NOEWE LEGAL atitikties paslaugų ekspertų komanda užtikrina, kad finansų įstaigos ar kiti įpareigoti subjektai veiktų pagal teisinius pagrindus ir reguliavimo reikalavimus. Siūlome pritaikytus sprendimus sudėtingiems atitikties iššūkiams spręsti, apimančius tokias sritis kaip:

• kova su pinigų plovimu (angl. Anti-Money Laundering, AML),
• kova su terorizmo finansavimu (angl. Counter-Terrorist Financing, CTF),
• klientų pažinimo priemonės (angl. Know Your Customer, KYC),
• sankcijų laikymasis,
• reguliavimo ataskaitų teikimas,
• vidaus kontrolė,
• audito funkcija ir kt.

Mūsų ekspertų komanda teikia visapusišką pagalbą – nuo ​​rizikos vertinimo ir vidaus politikos, procedūrų kūrimo iki mokymų ir nuolatinės atitikties stebėsenos, audito funkcijos.